Công an và các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác, nếu đã chuyển tiền vào các tài khoản này thì liên hệ ngay với cảnh sát điều tra.

Fanpage Thông tin Chính Phủ đăng tải thông tin cho biết, Công an tỉnh Thái Bình mới đây đã công bố loạt tài khoản được sử dụng trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng".

Danh sách này bao gồm 2 số tài khoản tại Ngân hàng TMCP Vietcombank là 1033951612, 1041483360 cùng nhiều tài khoản tại các ngân hàng như ACB, Techcombank, MBBank,... Cụ thể:

1. Tài khoản số 19008671, 17104701, 41292967, 41258187, 43110077, 19906521, 19749021, 18899141, 17326451, 44007997, tại Ngân hàng TMCP ACB

2. Tài khoản số 6326103333, 18258888888, 19040060449018, 0859909916, 2001312001 tại Ngân hàng TMCP Techcombank

3. Tài khoản số 1033951612, 1041483360 tại Ngân hàng TMCP Vietcombank

4. Tài khoản số 8668868686 tại Ngân hàng TMCP OCB

5. Tài khoản số 050135123371 tại Ngân hàng TMCP Sacombank

6. Tài khoản số 0859909916, 0981338361 tại Ngân hàng TMCP Quân đội.

7. Tài khoản số P39793979 tại Ngân hàng TMCP MBBank

8. Tài khoản số P39793979 tại Ngân hàng TMCP TPBank

9. Tài khoản số 1037041832286 tại Ngân hàng TMCP PGBank

10. Tài khoản số 001298048, 04267283 tại Ngân hàng VIB

Công an tỉnh Thái Bình xác định, cầm đầu đường dây lừa đảo trên gồm: Nguyễn Văn Long (30 tuổi), Hoàng Quốc Đạt (26 tuổi), Tạ Đức Duy (26 tuổi, cùng trú tại H.Ứng Hoà, Hà Nội) và Nguyễn Đức Chiến (26 tuổi, trú tại TP.Thủ Đức, TP.HCM). Các đối tượng này đã tổ chức thành nhiều nhóm hoạt động độc lập và thuê nhà tại Hà Nội và TP.HCM làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.

Thủ đoạn chính của các đối tượng là thuê người đăng quảng cáo trên mạng xã hội về việc Ngân hàng ACB cho vay tiền nhanh chóng, lãi suất ưu đãi. Khi người có nhu cầu liên hệ, chúng sử dụng tài khoản Zalo ảo, giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và đưa ra nhiều lý do khác nhau như yêu cầu nộp phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập... nhằm lừa nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ được mua trên mạng. Sau khi nhận được tiền, chúng cắt liên lạc. Nhiều người sập bẫy, bị chiếm đoạt số tiền lớn, lên đến hàng chục triệu đồng mỗi trường hợp.

Công an tỉnh Thái Bình thông tin, người dân cần nêu cao cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo vay tiền online, tránh sập bẫy của các đối tượng xấu. 

Nếu là nạn nhân của các vụ lừa đảo tương tự, đã chuyển tiền vào các tài khoản theo danh sách dưới đây, Công an tỉnh Thái Bình đề nghị người dân liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, qua đại úy Nguyễn Đức Phước, Phó đội trưởng đội điều tra qua số điện thoại 0946232868 hoặc thượng úy Nguyễn Văn Thái, điều tra viên thụ lý chính qua số điện thoại 0384234121 để phối hợp giải quyết.